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CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungs-Guide, CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfrage

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Die CFE-Financial-Transaktionen und -frau-Untersuchungen sind eine der vier Prüfungen, die die Kandidaten bestehen müssen, um die CFE-Bezeichnung zu erhalten. Diese Prüfung konzentriert sich auf Finanztransaktionen und Betrugsprogramme, die gemeinsame Taktiken sind, die von Betrügern für Einzelpersonen und Organisationen eingesetzt werden. Einige der in dieser Prüfung behandelten Themen umfassen einen Finanzbericht, Vermögensverlagerung, Korruption, Geldwäsche und Cyberkriminalität.

ACFE Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen mit Lösungen (Q113-Q118):

113. Frage
The difference between assets and liabilities is called:

A. Expense
B. Equity
C. Income statement
D. Revenue

Antwort: B

Begründung:
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer:By definition, Equity (or net assets) represents the residual interest in the assets of an entity after deducting liabilities. This aligns with the basic accounting equation: Assets
= Liabilities + Equity. Thus, the difference between assets and liabilities is Equity.
* Analysis of Incorrect Options:
* B. Expense - A cost incurred in earning revenue, not residual interest.
* C. Revenue - Inflows from operations, not assets minus liabilities.
* D. Income statement - A financial report, not a balance sheet component.
* Key Concept:Equity as residual interest in the accounting equation.
Reference:ACFE Fraud Examiners Manual (2020 International Edition), Accounting Concepts - Assets, Liabilities, and Equity.

114. Frage
Which of the following is not a skimming scheme?

A. Theft of checks through the mail
B. Understated sales and receivables
C. Unrecorded sales
D. Fraud & Cost

Antwort: D

Begründung:
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer:Common skimming schemes include unrecorded sales, theft of incoming checks, and understating sales/receivables. "Fraud & Cost" is not a recognized skimming scheme and appears to be a distractor.
* Analysis of Incorrect Options:
* A. Unrecorded sales - A classic skimming method.
* C. Theft of checks through the mail - Another recognized skimming approach (incoming receivables).
* D. Understated sales and receivables - A concealment method within skimming schemes.
* B. Fraud & Cost - Not a scheme classification.
* Key Concept:Skimming schemes vs. unrelated distractors.
Reference:ACFE Fraud Examiners Manual (2020 International Edition), Cash Receipts - Skimming Types.

115. Frage
Accounts receivable that never get collected are a common sign of fictitious revenue schemes.

A. False
B. True

Antwort: B

Begründung:
Explanation/Reference: https://www.brainscape.com/flashcards/financial-statement-fraud-4459788/packs/6637157

116. Frage
Not having any accounts receivable that are overdue is a common red flag of fictitious revenue schemes.

A. False
B. True

Antwort: B

Begründung:
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer:In fictitious revenue schemes, sales are recorded that never occurred.
Because no actual customers exist, there will be no late or overdue accounts receivable. The Fraud Examiners Manual (2020) notes that unusually clean receivables aging reports-i.e., no overdue balances-can be a red flag of revenue manipulation.
* Analysis of Incorrect Option:
* B. False - Incorrect; the absence of overdue receivables is indeed suspicious and aligns with fictitious revenue fraud.
* Key Concept: Financial statement fraud red flags - fictitious revenues.
Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Financial Statement Fraud: Fictitious Revenues.

117. Frage
Which of the following is a red flag that might indicate that someone is attempting to commit insurance fraud?

A. A burglary loss claim includes small electronic items and jewelry.
B. A claim is made soon after an insurance policy commences.
C. A theft claim includes items that were purchased recently and the receipts.
D. The insured made one other insurance claim within the past five years.

Antwort: B

Begründung:
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer:Filing a claim shortly after a policy begins is a classic red flag of potential insurance fraud, as it may indicate the loss occurred before coverage or is fabricated.
* Analysis of Incorrect Options:
* B. One prior claim in five years - Not unusual by itself.
* C. Small electronics/jewelry - Common theft items, not automatically suspicious.
* D. Recently purchased items with receipts - Strong documentation actually supports legitimacy.
* Key Concept: Insurance fraud red flags.
Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Insurance Fraud Indicators.

118. Frage
......

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